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在当今的加密资产领域，识别“交易频繁”的用户早已不是交易所专属的能力。很多做币圈运营、社群管理、OTC撮合或Web3项目冷启动的团队，都会问一个问题：我怎么知道哪些币安账号是有频繁交易行为的？有没有办法可以实时筛出来？我们数字星球正是围绕这一需求，开发并持续优化了币安实时筛选系统，帮助用户在海量地址或用户账号中，快速识别出那些真正有“交易活跃度”的人，从而节省时间、提高命中率、降低筛号成本。
为什么要找“交易频繁”的用户？
交易频繁，不等于高净值用户，但往往意味着以下几点：
l 对资产管理有真实需求
l 具备一定市场敏感度
l 参与社群互动、激励、空投等活动意愿较高
l 对Web3产品有使用习惯
如果你只是想找“开通过币安”的账号，大量“空壳账号”“死号”会浪费你资源。但若能锁定交易频繁的用户，你的营销、拉群、白名单设置、产品测试甚至OTC撮合匹配，都会精准得多。
币安交易频繁用户的筛选逻辑怎么构建？
在数字星球，我们通过以下几个维度，来判断一个币安账号的“交易活跃度”：
1. 间接行为识别
通过第三方交互记录、授权路径和访问行为判断该账号是否频繁登录、频繁访问资产页面等。
2. 交易地址行为交叉验证
我们追踪绑定地址在链上的活跃频率，结合Token转账、Swap频率、挂单行为等判断。
3. 资产波动痕迹
某些地址长期保持资金流入流出节奏，显示为高频交易行为。
4. IP行为模型
通过检测部分账号是否在多时间段跨设备登录，判断是否为真实运营中的活跃用户。
5. 模型分层打分
系统自动根据规则为每个账号打分，筛选出高交易活跃用户。
哪些场景特别适合使用这个功能？
l OTC撮合交易撮手：要判断一个潜在买家是否真的“会交易”，这个筛选功能可以大幅减少踩雷；
l 项目方做首轮种子用户导入：不愿意资源浪费在死号上，可直接获取活跃账号集；
l 社区运营做私信沟通：提前过滤掉非交易用户、机器人号；
l 跨境引流建立社群：不再一股脑加入所有用户，而是根据交易热度有侧重点。
使用流程简单，筛选高效
数字星球的币安实时筛选系统已完成自动化搭建，只需以下几步即可操作：
1. 上传邮箱、UID或地址列表；
2. 设定筛选条件，例如：近7天有交易行为、30天内有资产转移、近90天内活跃次数≥3次等；
3. 点击运行筛选任务；
4. 下载筛选结果，包括活跃打分、活跃标签、最后交易时间等字段。
整个流程不需技术知识，无代码、无插件，一站式完成。
注册VIP，立即筛选交易高频账号
币安实时筛选服务现已对数字星球VIP用户开放。注册后，即可解锁：
l 交易频繁账号一键筛选
l 多维度行为标签输出
l 导出可视化表格数据
l 支持超大规模批量检测
l 专属客服技术支持
数字星球，用最细致的数据能力，做最懂用户的筛选系统。如果你正头疼找不到“有交易行为”的账号，不妨试试我们的币安实时筛选服务。立即注册VIP，快速获取有效账号。
数字星球 是一个全球领先的号码筛选平台，它结合了 全球手机号段选择、号码生成、去重、对比等功能 。它为全球客户提供支持 236个国家的批量号码 筛选和检测服务 ，目前支持 40多个社交和应用程序，如:
该平台具备多项功能，包括 开通筛选、活跃筛选、互动筛选、性别筛选、头像筛选、年龄筛选、在线筛选、精准筛选、时长筛选、开机筛选、空号筛选、手机设备筛选 等。
平台提供 自筛模式、代筛模式、细筛模式和定制模式 ，以满足不同用户的需求。
其优势在于集成了全球各大社交和应用程序，提供一站式、实时、高效的号码筛选服务，助您实现全球数字化发展。
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